Đoàn ĐBQH tỉnh lấy ý kiến góp ý Luật phòng, chống rửa tiền

 

      Luật Phòng chống rửa tiền sửa đổi gồm 4 Chương, 63 Điều quy định về các biện pháp phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, xử lý tổ chức, cá nhân có hành vi rửa tiền, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong phòng chống rửa tiền; hợp tác quốc tế trong phòng chống rửa tiền. Đối với dự thảo Luật Thanh tra sửa đổi đã được chỉnh lý 87/117 điều; về bố cục tăng thêm 01 điều và sắp xếp, bố cục lại các điều của luật. Đối với dự thảo Luật Thanh tra, các đại biểu có ý kiến cần xem xét điều 26 luật về vị trí, chức năng của công tác thanh tra về vấn đề xử lý vi phạm hành chính. Cần làm rõ các khái niệm quản lý nhà nước về phòng chống tham nhũng, tiêu cực, sửa đổi thuật ngữ về kế hoạch thanh tra, bổ sung quy định về công tác giám sát thanh tra, điều chỉnh một số quy định để tránh chồng chéo trong quá trình thực hiện Luật Thanh tra.
 

Đối với dự thảo Luật phòng, chống rửa tiền. Nhiều ý kiến đề nghị cần sửa đổi một số câu, từ trong các điều, khoản, mục, của dự án Luật. Đặc biệt là cần làm rõ các khái niệm bên thứ 3 trong giao dịch, vấn đề bảo mật thông tin khách hàng, một số ý kiến khác đề nghị cần có hướng dẫn rõ hơn về mức giao dịch thường xuyên, xác minh thông tin khách hàng, cập nhật, xác minh thông tin khách hàng…cần quy định rõ hơn về điều kiện giao dịch tránh tình trạng các cơ quan khác lợi dụng thông tin khai thác khách hàng, về quy định mức giao dịch giá trị lớn phải báo cáo Ngân hàng Nhà nước khi thực hiện các giao dịch có giá trị lớn….
Các ý kiến góp ý được Đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng tiếp thu, ghi nhận, tổng hợp để báo cáo lên Quốc hội trong kỳ họp thứ tư sắp tới./.